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女碩士為還債走私加熱卷煙

江西破獲首起加熱卷煙非法經營案 案值達3400萬元


 大江網   2019-08-14 15:00:50 來源:中國江西網 編輯:歐陽百惠 作者:白蕓 徐濤 成錦霖
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    ◎文/白蕓 徐濤 新法制報記者成錦霖

        一位擁有碩士學歷的銀行職員,踩著紅線從事非法經營活動;一位正在就讀的海外留學生,自認為覓得“商機”,還拉著父親下水,從事違法犯罪活動;一個由境內外多層級構架的走私、銷售組織,近日被徹底搗毀。

        經過數月摸排調查,南昌市公安局與南昌市煙草專賣局等單位聯合,共同破獲了江西首起“加熱卷煙非法經營案”。據了解,該案涉案金額達3400余萬元,犯罪網絡涉及江西、吉林、黑龍江等多個省份。為一舉搗毀這個犯罪網絡,在抓捕行動中,聯合辦案組成員兵分四路,同時對多地的主要涉案人員進行逮捕。

        加熱卷煙黑市走俏

        近年來,電子煙逐漸成為年輕人追逐時尚的寵兒,但其中一種為“加熱卷煙”的電子煙,因成分與傳統卷煙成分幾乎相同,已被國家納入煙草范疇,并在國內已禁止銷售。

        今年3月起,南昌市煙草專賣局稽查支隊結合群眾舉報,對南昌地區非法銷售加熱卷煙情況展開摸排調查。在近2周的調查過程中,稽查人員發現,目前南昌地區私下交易的“IQOS”、“HEETS”等品牌加熱卷煙,大多來自紅谷灘萬達廣場區域的一名龔姓女子。

        “龔某通過線上和線下兩種渠道銷售加熱卷煙,調查中我們還發現她在九江有一個重要的倉庫,其母親車某一直在幫她打理一些類似倉儲和發貨的工作。”南昌市煙草專賣局稽查支隊直屬大隊副大隊長劉浩告訴記者。為了擴大銷售,龔某團伙加入了多個電子煙彈群,發展訂單手和代理,同時交流反偵查手段。

        根據稽查人員摸排情況顯示,3月至4月間,龔某日銷售額在5000元~7500元,而到7月11日對其進行抓捕時,其月銷售額已達上百萬元。

        銀行職工走私加熱卷煙

        除了急速擴大的加熱卷煙銷售市場外,更令人驚訝的是嫌疑人龔某本身。據劉浩介紹,龔某具有碩士學歷,在銀行上班,單從家庭情況來看,龔某已經算是收入較為豐厚的人群,沒有必要鋌而走險干走私。

        直到龔某歸案,在對其進行審訊后,龔某從事走私交易的真正原因才被揭曉。原來,龔某丈夫此前做P2P理財投資虧損嚴重,致使家庭陷入財務危機。為了盡快還清債務,龔某四處尋找“商機”,在找到銷售走私加熱卷煙的渠道后,龔某憑借自己外語較好的優勢,幾乎壟斷了南昌地區外籍人員對加熱卷煙的市場需求。

        直至被捕時,盡管龔某從事非法經營的月銷售額已達百萬元,但其賬戶內資金卻所剩無幾。據龔某交代,大部分錢都被用于了償還債務,甚至進貨資金還需要靠拆借小額貸款來獲得。

        留學俄羅斯發現“商機”鋌而走險

        據了解,龔某銷售的加熱卷煙主要為“IQOS”和“HEETS”兩個品牌。其中,“IQOS”的進貨渠道主要來自一位日本“朋友”,由“朋友”采購好后,直郵給龔某。而在龔某的銷售記錄中,銷售量更大的一類,是來自一對吉林省長春市的蔣氏父子。

        “這對父子中的小蔣是一名在俄羅斯留學的學生,在偶然的機會下,小蔣接觸到了俄版‘HEETS’,并得知目前國內禁售加熱卷煙,導致黑市價格不斷走高,存在豐厚的利潤空間。于是,在利益的驅使下,小蔣開始想辦法將‘HEETS’煙彈販回國內售賣。”劉浩告訴記者,小蔣通過互聯網平臺組織訂單開展非法經營活動,而在小蔣把自己“賺錢”的點子告知其父老蔣后,老蔣也沒能抵御住錢財的誘惑,開始尋找線下資源。

        在老蔣加入后,這對父子迅速擴大了銷售渠道,并開始在全國尋找像龔某這樣的代理批發商。

        同時,蔣氏父子還找到黑龍江綏芬河市的鄧龍(化名),并通過鄧龍與一名走私團伙中的俄羅斯籍女子搭上線,利用人力攜帶商品和高頻次出入境等方式,將加熱卷煙轉運至國內。然后再由鄧龍駕車或乘坐長途汽車,將貨物轉至長春,交到蔣氏父子手中。

        徹底搗毀非法經營網絡

        今年4月,南昌市煙草專賣局與南昌市公安局取得聯系,由南昌市煙草專賣局稽查支隊聯合南昌市公安局治安支隊和技偵支隊對該案開展專案偵辦。

        7月3日,南昌市公安局將該案定為“7·3加熱不燃燒煙草制品非法經營案”,并經過綜合研判和部署,定于7月11日,由南昌市公安局和南昌市煙草專賣局聯合,對該案進行收網行動。

        收網行動當天,辦案人員兵分四路分別對南昌、九江、長春、綏芬河市的多名嫌疑人實施逮捕。在南昌,辦案人員在紅谷灘新區一舉將龔某及其母親車某等人抓獲;同時,另一組辦案人員將九江的倉庫和相關人員搗毀、抓捕。老蔣于7月11日當天被抓捕歸案,其上線鄧龍于次日落網。7月26日,龔某的主要下線代理許某到案。8月3日,小蔣在長春市落網。

        截至目前,公安機關已對該案7位嫌疑人采取刑事強制措施,南昌現場共計查獲加熱卷煙424條整。該案非法經營犯罪網絡主要涉及江西、吉林、黑龍江、廣東、福建、河南、湖北、陜西等省份,已查實南昌龔某團伙及長春蔣氏父子團伙等人資金交易流水逾3400萬元。

        目前,該案還在進一步偵辦當中。

     



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